每日信息：ST新研: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300159          证券简称：ST新研          公告编号：2023-014

                新疆机械研究院股份有限公司

         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、本次股东大会召开的基本情况

二次临时股东大会的议案》。

司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临

时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日下午 14:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为：2023 年 3 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

 （1）2023 年 3 月 3 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

 （2）公司董事、监事、高级管理人员

 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

议室。

  二、会议审议事项

 三、提案编码

                                                    备注

                                                  该列打勾的

提案编码                      提案名称

                                                  栏目可以投

                                                     票

                     非累积投票提案

  四、会议登记办法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理

登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股

票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2023 年 3 月 2 日 18:00 前送达公司证

券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资

部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件一。

  六、其他事项

  联系人：马智

  联系电话：0991-3736150

  传   真：0991-3736150

  通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部

  邮     编：830026

七、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

                 新疆机械研究院股份有限公司董事会

                    二〇二三年二月二十一日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书》

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）9:15-15:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

           新疆机械研究院股份有限公司

                  身份证号码/企业营

姓名或名称

                        业执照号码

股东账号                    持股数量

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮   编

是否本人参会                  备   注

                  -6-

附件三：

             新疆机械研究院股份有限公司

   兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院

股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的

相关文件。

   本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

                            备注     同意       反对   弃权

提案编码       提案名称         该列打勾的栏目

                            可以投票

       总议案：除累积投票提案外的所

             有提案

                   非累积投票提案

       《关于修订<公司章程>部分

       条款的议案》

不选或使用其它文字及符号的视同弃权。

时。

   委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：

   身份证或营业执照号码：

   委托人持股数：

   委托人股东账号：                受托人（签字）：

   受托人身份证号码：               委托日期：   年    月    日

                     -7-

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关键词： 临时股东大会